印度加密货币欺诈调查缴获超2000万美元！Coinbase山寨丑闻内幕

印度加密货币欺诈案：执法局**并扣押资产，揭示假冒Coinbase**

在印度，负责打击金融犯罪的执法局（Enforcement Directorate）针对一起重大加密货币欺诈案提**讼，该案涉及超过2000万美元的数字资产被盗。当局还扣押了价值约6.455亿卢比的资产，声称这些资产与犯罪所得有关。此举标志着印度持续打击加密货币相关不法行为的重要进展。

关键嫌疑人与涉案公司

调查名单包括Chirag Tomar、Pankaj Tomar、Kushagra Shakya、Akash Vaish、Rahul Anand和Ketan Luthra等人，以及Tomar Group of Industries Private Limited和Exahomes Realtors。指控称，该欺诈通过假冒Coinbase的虚假网站实施，引诱投资者参与**。

据印度调查人员称，加密货币资产通过无数钱包进行转移，然后转换为各种类型的数字资产，当局认为这是为了掩盖资金流向。

执法局的角色与**手法

执法局是印度调查**和金融犯罪的主要机构。**称，嫌疑人设立了针对加密货币投资者的欺诈网站，窃取用户登录信息和身份验证细节。一旦获得访问权限，数字资产便被转移到嫌疑人控制下的钱包。

与美国调查的关联及Chirag Tomar的角色

当局认定Chirag Tomar是该**的核心人物，目前他被美国拘留。印度**称，美国同行已根据《共同法律协助条约》框架移交了证据，突显了此案中的跨国合作。

美国法院记录显示，Tomar于2023年12月在亚特兰大机场被FBI逮捕。他对共谋实施电信**的罪名认罪，并被判处60个月监禁。美国检察官称，该欺诈活动至少从2021年6月就已开始。

法庭文件明确指出，域名被配置成模仿Coinbase服务，包括一个假冒的Coinbase Pro平台。

**手法、受害者和资金流向

检察官称，一些人冒充Coinbase客服，而在其他案件中，据称使用远程桌面软件访问受害者账户。一名来自北卡罗来纳州的受害者于2022年2月损失超过24万美元。

美国当局称，数百名受害者共损失超过2000万美元的加密资产。法庭文件显示，部分收益用于购买豪华车辆和**旅行，包括前往迪拜。

印度**称，被盗资产一旦得手，便通过多个钱包转移，兑换成不同数字货币，**通过点对点交易兑换成印度卢比。随后，这些资金被转入与Tomar及其他嫌疑人相关的银行账户，并在印度用于购买房地产和其他贵重物品。

法律程序与监管收紧

被扣押的资产现已成为一项大规模**调查的一部分，该调查依据印度《防止**法》进行。此次打击行动正值印度监管机构加强对**虚拟资产服务提供商的审查。

根据金融情报局的规定，加密货币平台必须保存客户记录、完成身份检查，并报告可能与金融犯罪相关的可疑交易。