银行家就法拉奇收受Tether亿万富翁500万英镑礼物提交可疑活动报告

奈杰尔·法拉奇获赠500万英镑引发**疑云

据英国媒体报道，亿万富翁泰达币投资者克里斯托弗·哈伯恩向奈杰尔·法拉奇捐赠的500万英镑，已被银行上报至英国**犯罪局。2024年5月16日，相关银行向该机构提交了一份可疑活动报告，并表示无法确认这笔资金的**来源。需注意，可疑活动报告并非违法行为证据，也与犯罪报案性质不同，它仅是一份提请机构审查交易并决定是否需进一步调查的警示标记。

捐赠者背景引关注

哈伯恩是定居泰国的英籍商人，持有USDT发行方泰达公司12%的股份，在《星期日泰晤士报》富豪榜排名第六。他还曾向英国改革党独立捐赠数百万英镑。银行对涉及“政治敏感人物”的交易格外关注，这类人群被视为面临更高的贿赂或**风险。英国金融行为监管局指引要求，机构在评估**风险时应对政治敏感人物采取“基于风险且相称的措施”。据称，哈伯恩持有的加密资产增加了银行眼中的风险**——加密货币资金流向更难追溯。

法拉奇回应质疑

法拉奇向媒体表示，此前并不知晓这份可疑活动报告，也“没有理由怀疑这笔资金的**来源”。他声称相关信息系媒体“非法获取”，并否认与**犯罪局讨论过涉及自己的交易。**犯罪局拒绝证实或否认收到相关报告，称可疑活动报告属于机密，泄露机密可能构成《犯罪收益法》中的“通风报信”违法行为。

法拉奇尚未就此事发表进一步评论。哈伯恩的律师透露，法拉奇于2024年4月5日收到这笔款项。但金融业消息人士称，至少部分资金是在2024年5月23日之后才到账——当天法拉奇宣布不参加当年大选，称“时机尚未成熟”。然而数日后他改变主意，决定在克拉克顿选区参选。

时间线矛盾重重

报道指出，这一时间线似乎与保守党议员迈克尔·阿什克罗夫特新书《法拉奇效应》的记述存在矛盾。书中称，改革党早在5月中旬就已筹备启动法拉奇的竞选活动，甚至招募了英国新闻频道制作人协助推广计划中的宣布活动。法拉奇将这笔钱描述为“无条件的馈赠”，并对其用途给出多种解释：安保经费、脱欧运动的奖励金，甚至声称“不关别人的事”，扬言“想买法拉利跑车也可以”。

法律与道德争议

法拉奇辩称，自己收到捐款时并非政界人士，因此没有义务申报。根据报道，他于2024年5月1日成为改革党企业实体的“重大控制人”，并于2021年3月至2024年6月担任该党名誉主席。议会标准专员已就是否违反申报规定展开调查，工党指责他试图规避对这笔捐款的审查。就在**报道发布前几小时，法拉奇还扬言要在克拉克顿选区发起补选。然而这一举动似乎适得其反——保守党、工党、绿党、自由民主党和“重建英国”党均拒绝参选，称这场角逐是场“闹剧”。即便再次当选，法拉奇仍需面对标准调查及其后续处罚。

此外，法拉奇还面临另一项调查呼声：他与曾参与离岸加密**业务的**犯乔治·科特雷尔存在关联，被指“未申报财务支持”。这位改革党**否认相关利益需要申报，科特雷尔也表示从未期待**回报。