TRM Labs报告：2019至2026年间通过CoinEx转移的伊朗关联加密货币达38.4亿美元

加密货币行业再次成为焦点，合规与遵守**制裁的问题备受关注。根据TRM实验室**报告，与伊朗相关的组织在2019年至2026年期间，通过CoinEx平台进行了约38.4亿美元的交易。据称，尽管**制裁范围广泛，这些资金流动仍使相关方得以接入全球加密货币市场。

TRM实验室报告的关键发现

区块链分析公司TRM实验室表示，已监测到与伊朗**银行及伊朗本地加密货币交易所Nobitex相关的交易。报告发现，资金在到达CoinEx之前，曾通过一系列中介钱包流转。这种复杂的结构使得直接追踪交易变得更加困难，同时允许用户接入更广泛的**流动性。

注：KYC即“了解你的客户”规则。在此流程中，加密货币交易所核实用户身份并监控交易风险，以加强反**和制裁合规。

据TRM实验室称，与伊朗相关的资金通过一系列中介钱包被引导至CoinEx，这种结构据报道使用户在面临**制裁的情况下仍能接入全球加密货币市场。报告数据显示，Nobitex与CoinEx之间的交易量在某一年达到峰值，为7.63亿美元——这一数字被认为是两个平台之间关系最显著的指标之一。

Nobitex与CoinEx之间的联系

伊朗**的加密货币交易所Nobitex据称是资产流出该国的主要起点。而CoinEx则被描述为这些资产接入更广泛**市场的平台。截至2024年，报告指出CoinEx已成为Nobitex**的境**易对手。此前，曾扮演这一角色，但随着币安加强制裁管控和合规流程，其与Nobitex的联系逐渐减弱。这一转变提升了CoinEx作为连接Nobitex与**市场关键桥梁的地位。

制裁流程与监管压力

由Haipo Yang于2017年创立、总部位于塞舌尔的CoinEx宣布，近年来已实施更严格的KYC程序。该交易所还表示已限制了伊朗用户的访问权限。然而，报告强调了伊朗实体与CoinEx之间过去交易流的巨大规模。这一问题在2026年6月2日美国当局以涉嫌与伊朗**革命卫队等组织有联系为由对Nobitex实施制裁时，变得更加突出。TRM实验室表示，已识别出超过60个与此类加密资金流动相关的伊朗组织。

交易所合规问题愈发紧迫

报告所呈现的整体图景表明，合规与监管监督在加密货币市场中已不再是次要问题。随着监管压力加大，在交易监控和机构管控方面投入更多的交易所，似乎能更好地**用户风险。近期的制裁浪潮进一步增强了那些重视信任、透明度和风险管理的平台的竞争力。在此背景下，据报道投资者在选择交易所时，越来越关注合规政策，而不仅仅看重交易费用和产品种类。