大规模数字骗局：印度加密货币新丑闻浮出水面

大规模数字欺诈：印度加密货币**浮出水面

印度执法局近日提起一项诉讼，揭露了一起规模庞大的加密货币**案。该非法操作被指控盗取了价值超过2000万美元的数字资产。此外，当局已扣押了价值约6.46亿卢比的财产，并认定这些财产与犯罪收益有关。这一果断行动反映了印度加大力度打击加密货币相关犯罪的决心。

涉案关键人物是谁？

调查核心涉及多名个人：Chirag Tomar、Pankaj Tomar、Kushagra Shakya、Akash Vaish、Rahul Anand 和 Ketan Luthra。同时，Tomar Group of Industries Private Limited 和 Exahomes Realtors 等实体也被牵连。据称，**者利用仿冒 Coinbase 的虚假网站设下圈套，诱骗毫无戒心的投资者上钩。

执法局在调查中扮演了主要角色，指控嫌疑人运营虚假平台，窃取投资者的登录凭证，从而获取其数字资产的控制权。这些资产随后被转入嫌疑人控制的账户。

Chirag Tomar 在案件中扮演什么角色？

Chirag Tomar 成为这起案件中的关键人物。他目前被拘押在美国，于2023年12月在亚特兰大机场被联邦调查局逮捕。美国当局根据**协议提供了重要证据，协助印度方面的调查。

法庭证词显示，Tomar 已承认参与共谋，因此被判处60个月监禁。记录表明，这起**活动自2021年6月起便已开始。

**者伪装成 Coinbase 的客服人员，通过远程软件非法获取账户访问权限。北卡罗来纳州发生的一起案件令人震惊，单笔损失超过24万美元。

调查人员指出，嫌疑人通过精心篡改域名，使其功能与 Coinbase **一致。

数百名受害者共损失超过2000万美元。**追查到部分被挪用的资金被用于购买奢侈品和海外旅行，包括前往迪拜的高端行程。

被盗的加密资产经过多个钱包转移，并兑换为多种数字货币。

这些资金随后通过点对点平台兑换成印度卢比。

犯罪所得被转入嫌疑人账户，用于在印度购置房地产及其他高价值物品。

下一步将采取哪些法律行动？

被扣押的资产在根据印度严格的反**法进行的大范围金融犯罪调查中起着关键作用。与此同时，印度当局正在加强对数字资产服务业务的监管。

根据**性法规，加密货币平台必须保存详细的客户记录，完成严格的身份验证，并识别出涉嫌犯罪活动的可疑交易。