阿根廷在一次重大加密货币打击行动中查获超800万泰达币

阿根廷破获重大加密货币**案

在一次**的反加密货币**行动中，阿根廷当局拘留了24名嫌疑人，并在**范围内查获了价值超过800万的数字资产。检察官表示，此次针对多个地区的调查是迄今为止阿根廷规模**的加密货币相关行动之一。

行动初步发现

据官方通报，这项名为“**行动”的调查于5月31日同步对**90处地点进行了协调突击搜查。案件的核心涉及三个独立犯罪网络，这些网络通过WhatsApp及WhatsApp Business向民众散布虚假投资机会。调查人员估计造成的损失约为300亿阿根廷比索。此外，当局还查获了6000万比索现金及80台电子设备。

根据官方声明，这些犯罪网络设计了假冒正规金融机构的应用程序和平台，以高回报承诺诱骗用户。受害人误以为自己正在进行真实投资，但实际上整个过程的每一步都是嫌疑人精心策划的**。

**手法与三类犯罪结构

调查揭示了三种不同类型的**模式，每种模式均采用不同的技术手段。**个犯罪团伙通过一款在Google Play商店上架的虚假投资应用程序吸引投资者。该应用由无执照的“顾问”运营，定期接收用户因误信合法投资机会而支付的“投资”款项。

第二个团伙侧重于劫持WhatsApp账户，冒充受害者身份并实施钓鱼攻击。通过此方法获取的资金经由点对点市场兑换为，随后转移至主要位于委内瑞拉的海外钱包。

行动期间，当局追踪到超过100个WhatsApp激活码，指出这些代码对于**分子联系和与受害人沟通起到关键作用。

数字资产查获量**的是位于圣伊西德罗的第三个团伙。检察官指出，该网络依赖一种名为“信息窃取器”的恶意软件，该软件被秘密安装于受害者设备中以盗取银行凭证和密码。

注：信息窃取器是一种恶意软件，感染计算机后可窃取用户密码及银行信息，常被用于**活动中以获取受害者的数字资产。

法律程序与数据整理

作为调查的一部分，当局扣押了超过800万USDT的加密货币，这一数额甚至超过了2024年初广受关注的“彩虹交易所”案件中的查没金额。在此阶段，加密货币资产服务提供商与执法部门合作，在查扣数字资金过程中发挥了重要作用，但官方尚未披露合作企业名单。

嫌疑人目前面临加重欺诈、**、参与犯罪组织及侵犯知识产权等多项指控。法庭程序仍在进行中，查没资产是否会用于赔偿受害者将取决于**判决。

“行动中通过数字监控与区块链分析，对被窃资金向接收地址的每一步转移均进行了追踪。数据显示，所有三个犯罪网络均尝试使用不同的加密货币钱包以掩盖其踪迹。”