美国制裁朝鲜黑客网络：21个加密地址被冻结，币安官网注册可追踪链上资金流向

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于3月12日宣布，对参与朝鲜操控的跨国IT工作者欺诈网络的6名个人及2家实体实施**制裁。该网络通过**身份、盗用简历等手段，系统性骗取美国企业信任，将海外劳工薪资转移至朝鲜，用于支持其大规模杀伤性武器与弹道**项目，仅2024年涉案金额已接近8亿美元。

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

制裁详情

据披露，朝鲜政府组织的IT团队以虚假背景入职美欧正规企业，长期隐藏真实身份。其薪资收入被朝鲜方面截留，形成稳定资金池。部分人员还暗中植入恶意软件，窃取企业核心数据。本次被列入制裁名单的包括越南籍程序员Nguyen Quang Viet、老挝磨丁地区头目Yun Song Guk等6名个人，以及两家关键运营公司Amnokgang与Quangvietdnbg。

其中，这些个人被认定在资金**、银行账户开立、加密货币兑换及业务对接环节提供实质性协助；而两家企业则被指为整个欺诈网络的核心组织者与资源调度方。

链上资金追踪与地址分析

OFAC共锁定21个加密货币地址，涉及ETH、BTC、TRX、USDT、USDC等多个主流资产。链上反**平台Beosin KYT与Beosin Trace的分析显示，这些地址在2023年至2025年间**进行跨链转移与交易所提现。

例如，朝鲜籍头目Yun Song Guk的ETH地址累计流出约20万枚USDT，流入多个**化交易所；协作完成超7万美元服务交易的Hoang Minh Quang，其比特币地址曾接收0.57462 BTC并转入Coinbase账户。

特别值得注意的是，光山银行驻华代表SIM Hyon Sop所关联的地址，曾沉淀超2100万枚USDT与200万枚USDC，目前仍有近5.8万枚USDT滞留。新增11个地址中，包含多个跨链流转路径，资金快速分散至BSC、ARB、Tron等生态。

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY旗下多个地址合计流出超205枚ETH、逾50万枚USDT与USDC，其中部分资金通过BSC与ARB链路转入**化交易所。

数据显示，仅涉及该网络的部分地址，就已有超过120万枚USDT、超50万枚USDC及数千枚其他**流入主流交易平台。

反**合规建议与行业应对

此次行动是美国持续打击朝鲜利用数字资产规避**制裁的重要一步。对于虚拟资产服务提供商而言，建立基于链上行为识别的KYT（已知你的客户）系统已成为合规底线。通过实时监测异常资金流动、跨链跳转与高频交易模式，可有效识别高风险地址。

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随着监管趋严，未来更多**将强化对跨境数字资产流动的审查。持有或交易涉及敏感地址的用户需格外谨慎，避免无意触碰合规红线。