黑龙江警方破获一起地下钱庄案 涉案金额1.2亿余元

5月16日，黑龙江省哈尔滨市**局发布信息，该**局近日组织经侦支队成功破获一起非法支付结算型地下钱庄案件，涉案金额达1.2亿余元。

今年1月，哈尔滨市**局经侦支队在对某起职务侵占案件涉案资金**梳理排查过程中发现，涉案公司某笔资金流向另一家与其没有**业务往来的公司账户，与**类经济犯罪模式**相似。侦查员立即对该线索深挖扩线，紧抠资金流出、回流两个关键节点，对转账明细中存在的境外汇款、**交易、大额取现等情况进行深度研判，发现犯罪嫌疑人通过虚构服务商提供技术服务，依托其他二级、**账户，将巨额资金打入地下钱庄控制的空壳公司，以达到牟取暴利的目的。在大量前期工作的基础上，2月，哈尔滨市**局经侦支队对犯罪嫌疑人孟某某以**罪立案侦查。

立案后，哈尔滨市**局以**信息化手段为支撑，对涉案的20余家公司财务情况进行**梳理，形成了闭环资金流向图，逐步完善了详实缜密、相互印证、**可靠的证据链条。

在**查清犯罪事实后，哈尔滨市**局组织经侦战线办案大队立刻调配精干警力资源，连日走访摸排、驻点蹲坑，终于锁定了3名主要犯罪嫌疑人的行踪轨迹和藏匿地点。2月22日，3个抓捕组同时出击、集中收网，孟某某、康某、田某某3人悉数落网。至此，该起涉案资金1.2亿余元的非法支付结算型地下钱庄案件成功告破，为受害群众挽回损失257万元。