纽约时报：280亿美元“脏钱”近两年流入加密交易平台，Binance为主要接收方之一

11月18日消息，《纽约时报》发表文章《加密货币行业的280亿美元“脏钱”》，指出过去两年内，约有280亿美元与非法活动相关的资金流入主要加密货币交易平台。这些资金源自黑客、**及**行为，涉及朝鲜网络犯罪组织以及从美国明尼苏达到缅甸的多个**团伙。

全球**交易平台Binance是此类资金的主要接收方之一。尽管其在2023年已就相关指控认罪，仍继续接收可疑资金。例如，仅今年就有超过9亿美元来自朝鲜黑客的资金流入Binance账户。此外，自2023年认罪后，Binance仍从已被美国财政部列为犯罪关键节点的柬埔寨公司Huione Group（汇旺）接收超4亿美元存款。

其他至少8家知名平台也被发现接收非法资金，包括在美国快速扩张的OKX。OKX在今年2月因违反货币传输法向美国政府支付5.04亿美元和解金，但在随后5个月内仍从Huione接收逾2.2亿美元。

2024年，全球加密交易平台累计接收至少40亿美元与**相关的资金，主要流向Binance、OKX、Bybit和HTX等大型平台。此外，去年有超过5亿美元通过“加密换现金”柜台流入上述平台。这类实体柜台允许用户将数字货币兑换为现金，为犯罪资金提供了便捷的离场渠道。