美国财政部寻求没收超12.7万枚BTC，该资金与跨国“杀猪盘”诈骗有关

ceshi阅读：2025-10-14 23:42:49

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对“太子集团跨国犯罪组织”（Prince Group TCO）的146个目标实施**制裁。该组织以柬埔寨为基地，由柬埔寨公民CHEN ZHI领导，通过针对美国及全球用户的在线投资**进行跨国犯罪活动。

同时，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）依据《美国爱国者法案》第311条，正式发布规则，将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”（Huione Group）排除出美国金融体系。该集团长期为网络犯罪分子清洗虚拟货币**及抢劫所得资金。