回顾PlusToken案件：加密市场如何再次被其动荡牵引

加密市场的动荡尚未在8月6日的暴跌中平息，紧接着8月7日，关于PlusToken的新消息再次引发市场的高度关注。

根据Lookonchain的监测，数百个沉寂了3.3年的钱包近期开始转移大量以太坊（ETH），总额可能达到789,533枚ETH，约20亿美元。这些资金源自一个名为“Plus Token Ponzi 2”的钱包。该钱包在2020年将789,533枚ETH分散至数千个钱包中，自2021年4月以来没有**活动。

链上分析师余烬的数据显示，大部分Plustoken相关钱包在2021年已被出售，目前归集的**25,757枚ETH。这一消息稍微缓解了市场的紧张情绪。

然而，Arkham在X平台上表示，Plustoken钱包与多个钱包相关联，仅在过去12小时内就转移了4.647亿美元的ETH，进一步加剧了市场的不安。

二、PlusToken事件回顾

案件背景

PlusToken于2018年5月上线，声称是一个多功能跨链去**化钱包及“智能搬砖”套利平台。通过宣传“币王”、“千倍币”、“8个月上涨82倍”等口号迅速吸引了大量投资者。该平台采用**模式，要求新会员使用推荐码注册并缴纳至少500美元的加密货币，以获得平台收益。

发展过程

• 2018年5月：PlusToken上线，以“区块链钱包”和“智能搬砖”为名吸引大量投资者。仅一年内，注册会员数达270万，**层级达到3293层。

• 2019年6月27日：平台提现问题**，运营陷入困境，引发投资者恐慌。尽管未有官方解释，部分投资者仍继续投入资金。在平台停运后，Plustoken账户继续收到价值1.5亿人民币的加密货币。

• 2020年11月26日：江苏省盐城市中级人民法院对PlusToken案进行了二审判决，裁定没收扣押的加密货币，并将资金及收益依法上缴国库。

三、资金去向

PlusToken通过庞氏****全球投资者20亿至29亿美元的加密货币。该平台主要通过场**易（OTC）进行大规模资金进出，并利用复杂的链上资产转移和混币服务来逃避追踪。一部分资金被用于购买房产和豪车，其余部分通过OTC市场变现。

2020年6月，78.95万枚以太坊（ETH），当时价值约1.919亿美元，从一个PlusToken钱包中被转移，并通过数百个中介钱包分散转移。

在2021年6月至9月期间，大部分Plustoken钱包中的以太坊（ETH）通过多个地址转入Bidesk交易所（该交易所于2021年底倒闭）。随后，这些ETH被转移至火币交易所，四个Bidesk存款地址转入的ETH数量达268,843枚。

资金收缴情况

Plustoken案件涉及的加密货币总价值超过150亿元人民币。根据裁定书，执法部门查获194,775枚比特币、833,083枚以太坊、140万枚莱特币、2760万枚柚子币（EOS）、74,167枚达世币（DASH）、4.87亿枚瑞波币（XRP）、60亿枚狗狗币（DOGE）、79,581枚比特现金（BCH）和213,724枚泰达币（USDT）。涉案组织者因****被判刑，平台资金被依法没收。

四、小结

Plustoken钱包的活动再次引发了投资者的关注，并影响了近期以太坊（ETH）的走势。链上数据分析表明，这次钱包转移更可能来自案件中的已刑满释放人员。除了对市场行情的影响，人们更关注投资者在事件中遭受的巨大损失。自案件爆发以来，加密货币价格已经上涨数十倍。然而，在加密行业的早期阶段，许多投资者未能守住自己的财富。如果将当前的加密行业比作北美的淘金时代，它正释放出广阔的发展与财富增长空间。投资者需要加强资产安全意识，避免陷入庞氏**，才能充分享受时代带来的红利。