加密公司Hayvn因反洗钱控制缺失在阿布扎比被罚1245万美元并被吊销牌照

ceshi阅读：2025-04-15 23:42:14

阿布扎比全球市场金融服务监管局（FSRA）对加密公司Hayvn及其前CEO Christopher Flinos罚款1245万美元。

处罚原因是自2018年起，Hayvn通过无牌SPV实体AC Holding处理客户交易，并长期缺乏有效的反**控制。

FSRA表示案件“特别严重”，决定吊销Hayvn的ADGM牌照，同时**禁止Flinos在本地金融服务领域任职。

调查发现涉及超过200份**文件及误导监管的行为。

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