加密货币新兴洗钱三部曲

攻击者拼手速 详解去**化工具洗白Liquid被盗9000多万美元

2021年8月19日，日本交易所 Liquid 热钱包中价值 9,000 多万美元加密资产被盗，据 PeckShield「派盾」统计包含：约 480 万美元的 BTC（107.43 枚）、3,250 万美元的 ETH、4,490 万美元的 ERC-20 **（近百种**：**VE、UNI、LINK、SNX、USDC）、183 万美元的 TRON（含 USDT-TRON 和 2,393,334.86 枚 TRON）、1,290 万美元的 XRP（11,467,479 枚）。

据 PeckShield「派盾」旗下反**态势感知系统 CoinHolmes 显示，截至目前 ETH **暂未发生异动，仍锁在攻击者的地址里。

攻击者得手后，首先将 ERC-20 **快速转入 UniSwap、SushiSwap、1inch 等 DEXs（去**化交易所）中，通过 DEXs 将所获近百种**兑换为 ETH 或通过 Ren 跨链桥兑换为 BTC，再将所兑换的 ETH 通过跨链桥转至以太坊，**从链上混币器 Tornado.cash 流出，整个流程**娴熟，这一点也可以从攻击者首先从处置 ERC-20 **看出。

由于所盗的 ERC-20 **中有些**流动性较差，容易遭到发行商冻结、交易回滚或者硬分叉等方式阻碍**转出，攻击者首先依次将这些**转入不需要 KYC、无需注册登录、即用即走的 DEXs，然后将大部分**转换为主流** ETH，并汇集到新地址，再从隐私协议 Tornado.cash 流出。

从 Etherscan 上可以看出，自8月19日上午4时19分开始，攻击者开启「价值优先」的扫荡式兑换，首先从 USDT、USDC、DAI 等稳定币开始清空，然后赶在**被冻结前将它们转入 DEXs。

这是迄今为止，第二起**化机构被盗通过去**化机构**的安全事件。据 PeckShield「派盾」统计，目前**化机构被盗后，通过去**化服务进行**的案例还屈指可数，但类似的**手段已经在 DeFi Protocols（去**化协议）攻击、跑路中呈现出增长的趋势。

新兴**三部曲

攻击者在得手后，大致将**的流程分为三步：

1. 批量转移：将所盗 ERC-20 资产转入 DEXs，避免被冻结、回滚，同时将所盗资产进行整合，为下一步实施清洗做准备工作；

2. 批量兑换：通过 DEXs 或跨链桥将 ERC-20 **兑换为 ETH 或 BTC，通过跨链桥将加密资产归置，为批量转移到隐私协议做准备；

3. 隐蔽阶段：将归置后的 ETH 或 BTC 转移到 Tornado Cash、Typhoon、Wasabi Wallet 等混币工具中，混淆资产来源和**收益者，抹除非法资产的痕迹，混淆资产源头逃离追踪。

Tornado Cash 是基于零知识证明在以太坊上实现的隐私交易中间件。它使用 zk-SNARK （Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge），能够以不可追溯的方式将 ETH 以及 ERC20 **（目前支持 DAI，cDAI，USDC，USDT，WBTC）发送到**地址。

在实际应用中，当用户将加密货币存入隐私池后即可获得一笔存款凭证，此后用户可以通过存款凭证向**地址中提取先前存入的加密货币。由于在存款凭证的生成和使用时转账的数据都不包含凭证本身，因此可以保证存取款两笔转账**独立。另外，由于中继服务的存在，取款时的以太坊地址甚至不需要拥有支付转账费用的 ETH，即可以提款至**空白的地址。

事实上，Tornado Cash 并非无法破解的隐私协议。前段时间英国警方破获的 DeFi 协议 StableMagnet Finance 跑路案反映出，在安全公司、交易所、社区和警方的联动下，通过 CoinHolmes 反**态势感知系统对攻击者资产进行持续追踪，在社区持续收集项目方信息，并积极与警方合作的情况下，警方可通过分析追踪社区反馈的线索锁定涉案相关成员，并在物证人证的帮助下，迫使涉案相关成员归还存放在 Tornado Cash 中的 ETH。

据 CoinHolmes 追踪显示，攻击者将逾千万枚 XRP 分四次转入其地址后，分三批分别转入 Binance、Huobi、Poloniex 等交易所。

Liquid 通过反**态势系统追踪到此信息后，紧急联系这几家**化机构将攻击者地址设置黑名单，旨在紧急冻结被盗的 XRP 资产。

但在此之前攻击者已经通过交易所将部分 XRP 转换为 BTC，据 CoinHolmes 反**态势系统显示，这些 XRP 已经被转换为 192 枚 BTC，并经通过去**化的混币器 Wasabi 钱包流出。

Wasabi 钱包采用「CoinJoin」的方法，将多个用户的交易汇总成一笔大额交易，其中包含多个输入（input）和输出（output）。随着参与用户的增长，私密性与可靠性就越强。此外，Wasabi 钱包还采用「区块过滤器」，通过下载整个数据块进一步打**易信息，来增强隐私性和抗审查性，这给相关执法机构追踪此类资金的流转带来挑战性。

随着监管部门对**化机构**情况的严厉监管，**化机构不断提高 KYC 需求，使得**化**渠道遭到沉重打击，去**化工具越来越受到犯罪分⼦的青睐，越来越多的⾮法资⾦开始转向去**化渠道**。PeckShield「派盾」建议相关执法部门引⼊新的监管⼯具和技术，为进一步有效遏制利⽤虚拟货币的**做准备。

截至9月6日，CoinHolmes 监控到攻击者的 BTC 地址发生异动，共转出 90 BTC，CoinHolmes 将持续监控被盗加密资产的转移。