美国财政部制裁19家东南亚实体，指控其通过网络诈骗窃取数十亿美元

ceshi阅读：2025-09-10 04:43:57

摘要美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对东南亚一个大型**网络实施了制裁，该网络利用强迫劳动每年骗取美国人数十亿美元。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对一个活跃于东南亚的大型**网络实施了制裁。该网络被指控利用强迫劳动和**手段，每年从美国民众手中骗取数十亿美元。

根据**发布的新闻稿，此次行动针对缅甸和柬埔寨境内的19个实体和个人，其中包括多个****及相关运营者。

来源：美国财政部外国资产控制办公室

制裁的**区域包括缅甸瑞果果县的一个主要****，该**受到克伦民族军的保护。此外，柬埔寨的部分酒店和**也被列为制裁目标，因其涉嫌为**活动提供支持。

这些犯罪组织主要通过爱情**和虚假加密货币投资平台锁定美国民众为目标。仅在2024年，受害者因这些**损失超过100亿美元，较前一年增长了66%。

主要目标包括缅甸亚太新城**据点的创建者佘志江，以及多名柬埔寨嫌疑人，他们将**改造为****以扩大犯罪收益。这些团伙通过人口贩运获取劳动力，并使用**、债役和威胁等手段胁迫劳工进行网络**。

受制裁的个人和企业包括缅甸亚太**控股集团、柬埔寨多家酒店和**公司及其经营者，部分人员在**有**等犯罪背景。

美国财政部负责**和金融情报的副部长约翰·赫尔利表示：

“东南亚的网络**行业不仅威胁着美国民众的福祉和财务安全，还使成千上万的人陷入现代奴役。

2024年，毫无戒心的美国人因东南亚的**损失了超过100亿美元。在特朗普总统和贝森特部长的领导下，财政部将全力打击有组织的金融犯罪，保护美国民众免受这些**的侵害。”

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特色图片：Shutterstock/dashingstock