美国司法部严厉打击加密货币诈骗：加州男子因洗钱近3700万美元被判刑

ceshi阅读：2025-09-09 10:43:35

摘要加密货币**的受害者受到信息和约会应用程序的引诱，然后被骗进行虚假的加密货币投资。

近日，加州一名男子因参与全球加密货币**并帮助**近3700万美元，被判处51个月的联邦监禁，并被责令支付2690万美元的赔偿金。

该男子名为何胜生，居住在加利福尼亚州拉普恩特。今年4月，他承认犯有合谋经营无牌汇款业务的罪名。

据美国**部透露，何胜生是Axis Digital Limited的共同所有人。这是一家位于巴哈马的公司，专门用于接收和转移受害者资金。

该**通过未经请求的消息、电话以及约会应用程序对话与受害者建立信任，随后向他们推销欺诈性的数字资产投资。美国**部指出：“骗子会告诉受害者，他们的投资正在升值，而实际上，受害者发送的资金早已被盗。”

受害者汇款后，资金会被转入Axis Digital在巴哈马Deltec 银行的账户，随后兑换成Tether(USDT)稳定币，并转移到由骗子控制的钱包中。

当局表示，这些资金通过空壳公司和海外账户进行转移，以掩盖其非法来源。

检察官称，这起**案在柬埔寨“猪屠宰”**实施，犯罪分子利用社会工程学手段欺骗受害者。

“生猪屠宰”**通常涉及高额数字资产**。据Chainalysis数据显示，2024年，此类**导致受害者损失高达90亿美元。受害者误以为他们投资的是合法数字资产，但其资金却被转移到多个**的账户网络进行洗白。

针对此案，美国**部未回应置评请求解密。

何胜生的案件是美国**部打击加密货币相关欺诈行为的广泛行动的一部分。近几个月来，**部扣押了与**融资相关的数字资产，向投资欺诈受害者返还数百万美元，并**打击用于**的离岸交易所。

今年3月，检察机关查获了价值201,000美元的与哈马斯相关的加密货币；7月，美国**部开始调查一项金额高达9700万美元的石油和天然气欺诈计划。

此外，当局还关闭了与俄罗斯运营的交易所相关的域名，这些交易所被指控处理超过8亿美元的非法交易。

在Axis Digital案中，包括何塞·索马里巴（Jose Somarriba）和苏景亮（Jingliang Su）在内的八名同谋已认罪。其中，苏景亮为**公民，协助转换和转移被盗资金。