美国司法部持续打击加密货币诈骗，加州男子被判刑 3700 万美元

ceshi阅读：2025-09-09 09:43:40

加州男子何胜生帮助**近3700万美元联邦检察官称，一名通过全球加密货币**从美国投资者手中窃取资金的男子周一被判处 51 个月的联邦监禁，并被责令支付 2690 万美元的赔偿金。

他是加利福尼亚州拉普恩特的居民，今年 4 月承认犯有合谋经营无牌汇款业务的罪名。

据**部称，他是 Axis Digital Limited 的共同所有人，这是一家位于巴哈马的公司，用于接收和转移受害者资金。

该计划依靠未经请求的消息、电话和约会应用程序对话来与受害者建立信任。

美国**部写道：“这些同谋随后向受害者推销欺诈性的数字资产投资。骗子会告诉受害者，他们的投资正在升值，而实际上，受害者发送给骗子的资金已被盗。”

受害者汇款后，资金将被汇入巴哈马 Deltec 银行的 Axis Digital 账户，然后兑换成Tether(USDT)稳定币并转移到骗子控制的钱包。

当局表示，这些资金通过空壳公司和海外账户转移，以掩盖其来源。

检察官称，这起**案是在柬埔寨“猪屠宰”**，犯罪分子利用社会工程学手段欺骗受害者。

生猪屠宰**通常是高额数字**案，2024 年，90亿美元据 Chainalysis 称，受害者以为他们投资的是合法的数字资产，但他们的资金却被跨多个**的账户网络洗白。

**部没有回应置评请求解密。

何某的案件是打击加密货币相关欺诈行为的广泛行动的一部分。近几个月来，**部扣押了与**融资相关的数字资产，向投资欺诈受害者返还了数百万美元，并瞄准了用于**的离岸交易所。

3 月份，检察机关查获201,000美元与哈马斯相关的加密货币。今年 7 月，美国**部开始向一项9700万美元石油和天然气欺诈计划。

当局还关闭了与俄罗斯运营的交易所相关的域名，这些交易所被指控处理超过8亿美元在非法交易中。

Axis Digital案的八名同谋已认罪，其中包括何塞·索马里巴（Jose Somarriba）和苏景亮（Jingliang Su），他们是何塞的两名商业伙伴。苏景亮是一名**公民，他协助转换和转移被盗资金。