美司法部起诉社交工程诈团共12名成员，组织主脑Malone Lam只有22岁

美国**部指控 12 名嫌犯涉嫌窃取价值高达 2.63 亿美元的加密货币，据**部新闻稿，嫌犯利用社交工程和严密的组织分工手法进行多起虚拟货币**案，这 12 名嫌犯与另外数宗虚拟货币**嫌犯 Malone Lam 有关，根据**书， Malone Lam 年仅 22 岁，为诈团的主要首脑成员，担任诈团的社交工程师 (Social Engineer)，他的别名为 King Greavys 、$$$ 、7、 Kg 、Anne Hathaway ， Malone Lam 来自新加坡。此犯罪组织在**书中被称作 The SE Enterprise (社交工程企业），整个**书内容很长有 42 页，有兴趣了解**内容可以上美国**部官网上看。

美国**部发表的官**闻稿宣布于加州逮捕了十二名嫌犯，其中包括美国人和外籍人士，有两个姓名不详者居住在国外。这些嫌犯面临的指控包括敲诈**、电信**、**和妨碍**公正等等，**部以 RICO 组织犯罪条款 （The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act 简称 RICO ）****被告。 RICO Act 起源自 1970 年，主旨为打击**的组织性犯罪。

诈团组织分工严密、运用社交工程取信受害者

美国检察官 Jeanine Ferris Pirro、联邦调查局华盛顿办事处刑事和网络部门特别探员 Sean Ryan 以及美国国税局华盛顿特区刑事调查处特别探员 Kareem A. Carter 共同在官网公开**书内容。所有被告面临的指控包括触犯 RICO 组织犯罪条款、电信**、**和妨碍**公正等，**书增加了 2024 年 9 月 19 日对 Malone Lam 的指控。

根据**书， The SE Enterprise 于 2023 年 10 月开始进行犯罪策划，犯罪活动持续到 2025 年 3 月，**活动从数名人员在网络游戏平台上找寻目标后发展网络情谊开始。诈团成员包括组织首脑、骇客、目标辨别者、电信**人员、**车手和抢夺硬体冷钱包的窃贼等等，分工严密各司其职，值得注意的是根据公开资料，此集团大部分的成员年纪都很小，**的只有 18 岁。

诈团成员分工合作，骇客入侵网站和伺服器取得与加密货币相关的个人资料或在**上直接购买他人的个资。组织成员和目标识别者整理资料以确保找到最有钱的肥羊，负责电信**的嫌犯向受害者拨打电话，使用社交工程手段让他们相信自己的帐户已成为被网络攻击的对象，接着扮演客服**的人员上场，**要帮助受害者保护他们的帐户，**，**人员将盗走的加密货币重重剥离洗去，将其转换为美元购买跑车以及奢侈品。

诈团购买跑车、奢侈品与爱马仕柏金包

根据**书，该社交工程组织成员和同伙购买了各种奢侈品和服务，包括每晚高达 50 万美元的**服务和30台保时捷、蓝宝坚尼和法拉利跑车与**包等等。

诈团使用剥离链手法和混币器洗走窃取的加密货币

诈团透过多重手法**，包括使用 Peel Chain (剥离链) 将加密货币透过一系列的虚拟钱包将币转移出去，每ㄧ次转移都脱手少量货币，使得交易更难追踪，亦使用 A Pass-Through Digital Wallet ( 直接数位钱包如手机内建钱包）和私人虚拟网络与混币器将窃走的虚拟货币给「洗白」。

**书称，2024 年 8 月 18 日，嫌犯 Malone Lam 联系了住华盛顿特区的受害者，以诈欺手段获取了超过​​ 4,100 个比特币，当时价值超过 2.3 亿美元。在 2024 年 7 月的另起案件中，Malone Lam 等人被指控从另一名受害者那里窃取了价值超过 1400 万美元的加密货币。

**书指控该诈团成员还犯有入室窃盗罪，**书称诈团成员 Marlon Ferro 于 2024 年 7 月前往新墨西哥州，闯入受害者家中窃取其硬体虚拟货币冷钱包， Malone Lam 透过登入受害者的 iCloud 帐户监视受害者的位置。

诈团从事大量**活动，据称 Kunal Mehta、Hamza Doost、Joel Cortez 和 Evan Tangeman 为该团从事未经许可的加密货币兑现服务，使用**身份证件为成员取得豪华租赁住宅，用偷来的加密货币预订私人飞机旅行，以空壳公司名义注册豪车以隐瞒其所有权，并通过美国邮件向成员预订私人飞机旅行，购买豪华爱马仕铂金包等等。

Coinbase 和其他所有的交易所都有警告用户，交易所**会主动联络用户或是要求披露注记词和密码等**高度机密的资讯，不过最近却爆发出 Coinbase 内部的员工收贿，内神通外鬼，将用户个资外泄给诈团的事件，让笔者想起一句老 OG 说的话，把钱放交易所，就是 「Not Your Crypto, Not Your Key 」