五名男子承认经营国际犯罪网络，美国联邦政府破获一起 3690 万美元加密货币诈骗案

ceshi阅读：2025-06-11 07:43:23

美国**部 (DOJ) 宣布，五名男子对柬埔寨的加密货币投资**案认罪，该案骗取了受害者 3690 万美元。

在一份新的新闻稿中，美国**部说该**犯罪团伙通过误导受害者投资虚假数字资产进行**。

美国**部表示，Jose Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He 和 Jingliang Su 是一个**犯罪网络的成员，该网络欺骗美国受害者相信他们正在投资数字资产，但实际上他们是通过美国空壳公司、**银行账户和加密钱包来转移资金。

犯罪者通过短信、电话、社交媒体和约会应用程序联系受害者并赢得他们的信任。然后，他们会说服受害者投资欺诈性的加密货币项目，并一直告诉受害者他们的投资正在增值。

然而，这些人并没有投资，而是将 3690 万美元的受害者资金转移到巴哈马 Deltec 银行名为“Axis Digital Limited”的账户中。

这些资金随后被转入柬埔寨个人控制的 USDT 钱包。

除五名男子认罪外，其他八名同谋者也已认罪。

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生成的图像：Midjourney