FTX创始人面临刑事指控?利用 “幽灵捐款人”干预币圈监管！

FTX创始人面临刑事指控?利用 “幽灵捐款人”干预币圈监管！

2月23日周四，位于纽约南区的美国联邦检察官办公室更新了对FTX联合创始人Sam Bankman-Fried（以下简称SBF）**书，增加了4个刑事罪名，令整体指控罪名数量高达12项。

****书已由12月初步调查的14页增加了将近3倍，增加到39页，提供过去全球交易量排名第二的加密货币平台FTX在破产之前，关于SBF涉嫌不法行为的许多新鲜细节，但是没有增加新的被告。

去年12月份SBF被指控串谋滥用几十亿美元客户资金和电汇欺诈行为、违反美国竞选财务法律，启动非法政治捐款的行为及其他刑事罪名，新的指控包括串谋无牌照汇款业务、串谋进行银行欺诈和证券欺诈，及涉及故意出售衍生品的**行为，等等。

星期四加密的数字货币涨多跌少，市值**的龙头比特币略有上涨0.5%，再度上逼2.4万美元，排名第二的以太坊上涨2%，站上1650美元，不过，依然与周一各自创下的8个月、5个月新高相去甚远。

SBF被指控授意FTX的高管非法提供1亿美元的政治捐款，企图插手币圈监管并从FTX的使用者那里侵吞款项

**的**书也披露了SBF在政治竞选中违反捐款条款的具体情况，比如，他让两名匿名FTX平台的高管扮演“幽灵捐款人”的角色，给美国民主党及共和党人的非法捐款不下300件，总金额高达1亿美元。

据悉，SBF此举的目的是利用政治捐款“提高他在美国首都华盛顿特区的个人低位、抬升FTX的知名度，并讨好可能有助于通过利好FTX相关立法的竞选候选人”。

SBF命令一名匿名高管为民主党中左翼提供捐助，责成另一名匿名高管为共和党保守派提供捐助，他自己也同时作为民主党人公开捐了钱，它也是民主党在去年美国国会中期选举中捐款最多的**之一。

**书中说，以上两高的捐款金一般都是从含有FTX平台客户资金的银行账户中获得，这些帐户被FTX交易所币圈“姊妹”对冲基金Alameda Research所掌控。

由此可见SBF本质上是从FTX客户那里盗取资金为其政治捐赠提供资金，再由“幽灵捐款人”代为捐款，以避免联邦捐款数额的局限性，并且掩盖了一些非法的资金来源，为其政治立场辩护假象。

那些被要求以个人身份为民主党提供捐助的**管理人员曾向SBF发出消息，表示关切，通过个人银行账户提供的捐款/个人用途和其他资金大约为8000万美元，SBF曾经故意寻找办法来掩饰有关交易书面记录，但是，尚未来得及执行这个方案，FTX交易所就因为用户的提现挤兑，不得不在去年11月份提出破产申请。

也有聊天记录显示，去年中选前不久，FTX**管理人员被请求向民主党提供捐助，他接到了SBF命令，会来自SBF的个人账户、电汇纽约州民主党委员会捐款10.7万美元，改为从该高管。

**书说，该**管理人员终于在名义上成了2022年美国中期选举中民主党**的捐助者，SBF个人议程得到进一步促进，而且两名“合谋”高管自己也不主动捐款。为掩盖捐款，这笔款项已由Alameda Research转至有关FTX雇员的帐户，再通过政治捐款方式缴付。

SBF非法详情**曝光：偏爱加密通讯软件Signal而忽略FTX总法律顾问提醒

**书中提到SBF需要公司员工用加密通讯软件Signal来沟通业务，以上非法捐款活动是在一个名是“捐赠处理”小群中协调进行的。该员工表示自己在该群里面经常与人聊天，聊天内容包括他的工作情况和生活状态。他也让雇员们设定Signal app经过一段时间之后，信息就会被自动删除，企图掩盖自己在FTX破产时的事件轨迹。

FTX总法律顾问曾经告诫雇员应保留通话记录，并在协同办公软件Slack的公司办公平台上发布了“FTX需停机”等信息。但是SBF把这些Slack的信息删掉了，让雇员继续利用Signal进行加密通讯，以及删去部分推文等。**书看来是隐含的，SBF未向FTX总法律顾问通报关于它在美国的分部的实情。

FTX破产前，SBF曾被怀疑曾和一名内部律师商讨如何说明挪用客户资金这一情况。该公司内部律师认为，他们认为客户是在“借我钱”，而不是“借你钱”。他们想了想，宣称Alameda基金是向那些选择参加FTX P2P**方案的顾客“借钱”。但是，因为Alameda对FTX客户实际侵吞的总资金量比在方案中所借用的数额还要多，SBF曾在私下里承认，这一解释并不得到事实的佐证。

**书还说，在FTX提出破产申请的前3天，用户提现被中止，但SBF却让当时居住在巴哈马群岛上的委托人继续支取共计几百万美元的资金。罗琳·埃里森，SBF情人，Alameda基金CEO，曾经根据SBF授意，发表虚假推文，努力防止顾客在FTX的恐慌中取现导致崩盘。

据了解，已认罪、配合侦查的罗琳·埃里森在当时曾向SBF发过信息：“我对这一天终将到来的恐惧越来越大，这长期以来一直困扰着我，现在它真的发生了。”

2019年以来，FTX客户资金已被侵吞数十亿美元，SBF甚至可能面临155年以下刑期

**书规定没收与FTX有关的财产，包括其持有的币安平台账户上的资产，储存于网红券商Robinhood逾5500万股，以及之前存放在币圈银行Silvergate等金融机构的超1.7亿美元现金。

**书的结论是：从2019年开始，几十亿美元FTX客户资金作为Alameda对冲基金资本金违规使用。在宣传FTX的过程中，SBF编造他是币圈中可信、守法的角色的错觉，谎称将维护顾客及投资者利益，孤立其财产。事实上，SBF通常使用FTX客户资产来支付其个人和Alameda私人支出免息资金，由此使FTX客户处于极大而未公开的危险之中。

**书还说SBF对美国银行**说谎，企图掩盖含有FTX客户存款之帐户的真正本质，建立这一帐户实际上是为了避免大量尽职调查以及许可要求。Alameda基金经常向FTX客户取款，对于他们的交易行为、企业费用与风险投资。

现任FTX的**技术官和共同创始人Gary Wang，以及Alameda的CEO罗琳·埃里森均已认罪。SBF于巴哈马被捕，并引渡返回美国之后，以保释金2.5亿美元被释放，暂时住在他父母加州的房子里，等着提审，如果**指控罪名成立的话，他会面临最多155年刑期，但是，他拒绝承认罪行。

除**书中所述两名匿名“幽灵捐款人”外，FTX的巴哈马子公司FTX Digital Markets前联席CEO Ryan Salame，以及FTX前工程总监Nishad Singh在2022年美国中期选举**同捐赠了7050万美元，SBF公开捐赠560万美元，提及姓名的两名高管没有受到指控。

坠落币圈的神坛前，SBF个人净资产预估值一度突破200亿美元，并放言将为2024年美国总统竞选捐款多达10亿美元。曾在SBF、FTX等平台受捐的多名议员均否认事先了解到有关资金是非法的，许多人发誓把这一部分善款转交给慈善机构。

**书称SBF已向投资者募集到至少18亿美元资金，2022年开始时宣称，FTX平台每天交易量大约是150亿美元。Alameda CEO坦言，他曾和SBF及其他公司一起为**机构出具了误导性财务报表。