“OK链”涉嫌诈骗，已被法院判决
上海市普陀区人民法院（2018）普19民初198号民事判决书认定，“OK链”主体公司及“OK链”负责人涉嫌诈骗罪。“OK链”主体公司是普陀区一家从事网络技术开发业务的公......
linx2024-09-24 07:36:06阅读：2
“金猪有财”涉嫌诈骗，已无法提现
今天，网络上流传着一个名叫“金猪有财”的应用程序，宣称能够让人们在短时间内获得大量的金钱。它具有诱惑性的促销活动，声称可以通过输入个人信息，在几个小时内获得小...
linx2024-09-24 07:36:05阅读：2“云健康”涉嫌诈骗，直接跑了
近日，有报道称“云健康”可能涉嫌诈骗，引起了很多关注。“云健康”是一家网络健康咨询服务平台，它给消费者提供手机、PC等不同移动设备上的在线咨询、实时预约挂号、...
linx2024-09-24 07:36:05阅读：4“YLF”涉嫌诈骗，已关闭平台服务
YLF是在公众上流行的一家区块链债券平台，它的目标是为用户提供一个安全的、经过审查的环境，供其在平台上进行优质的债券的购买。然而，最近有消息称，YLF已经被调查机构...
linx2024-09-24 07:36:04阅读：4“BDB”涉嫌诈骗，已永久关闭
BDB是北京数字银行的简称，它成立于2019年8月。BDB以旨在提供“灵活资金融资”的名义运营，但最终产生了诈骗及其他违法行为的嫌疑。诈骗行为的指控是指：BDB涉及金额巨...
linx2024-09-24 07:36:04阅读：2“招财币”涉嫌诈骗，已限制提现
2020年9月，有关部门突然发布了一份关于“招财币”的通告，披露了招财币涉嫌诈骗的事实。根据该公告，“招财币”已限制提现，其客户需要支付更多手续费才能够获得有限的...
linx2024-09-24 07:36:04阅读：2“星链”涉嫌诈骗，已暂停中国区注册
“星链”是一家涉嫌诈骗的公司，它的中国区已经暂停注册。“星链”以投资者的“新热币”（XRC）为抵押，以投资金款和新的数字货币组合款项支付给投资者。但是，根据记者的...
linx2024-09-24 07:36:03阅读：3“NCTC”涉嫌诈骗，已关闭中国区服务
NCTC（NationalCollegeTuitionCorporation）是一家美国总部的高等教育招生咨询公司，它曾与30多个中国大学建立了合作关系，主要负责招收外国学生.........
linx2024-09-24 07:36:03阅读：3中值联空气币预警榜（2023年11月13日）
中值联空气币预警榜（2023年11月13日）第一名：FI/财经币/FInsurToken.........
linx2024-09-24 07:36:02阅读：3中值联传销币预警榜（2023年11月13日）
中值联传销币预警榜（2023年11月13日）第一名：UTT/联合交易币/UnitedTradersToken.........
linx2024-09-24 07:36:02阅读：3绿藤理财
2017年央视公布350个资金传销组织名单，绿藤理财在名单中。模式更中翌一样，同样冒充它人公司使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑，结果同样没多久关网跑路；......
linx2024-09-24 07:36:01阅读：3上海悠唐
身陷互联网新型传销骗局数万投资者39亿资金或血本无归近日，众多投资者向华夏财富君反映，他们陷入了一个互联网传销骗局，投资给一家名为上海悠唐网络科技公司（以下简称...
linx2024-09-24 07:04:12阅读：3所罗门矩阵
所罗门矩阵骗局：传销大师化身创始人，300万“创客”步步沦陷骗子说话不是没有逻辑，相反他掌握了大多数人的逻辑缺陷，却从未想过实现他所描绘的美好愿景，而是另有所图。...
linx2024-09-24 07:04:11阅读：3中值联传销币预警榜（2023年11月14日）
中值联传销币预警榜（2023年11月14日）第一名：WDNA/世界基因公有链/WDNA.........
linx2024-09-24 07:04:10阅读：3台湾检方约谈JPEX四干部 艺人陈零九证人变被告
加币货币交易所JPEX案件在台湾出现重大进展，当地检调单位日前传召4人到案，此外该平台的台湾代言人陈零九亦由证人被转为被告，他强调自己有证据可以证明清白。......
linx2024-09-24 07:04:10阅读：3“聚合”涉嫌诈骗，已关网
目前，以“聚合”名义的诈骗事件正在轰轰烈烈的发生。由于案件分布在全国各地，已经成为了财政部门不容忽视的犯罪，也损害了普通百姓的财产权益。此次聚合涉嫌诈骗案，是...
linx2024-09-24 07:04:08阅读：3“探宝”涉嫌诈骗，已彻底退出
随着时代的发展，科技的进步，“探宝”这样的爆米花游戏悄然出现在线上，害群之马更是横行霸道，没日没夜的活动，吸引了大量的热衷者，加入其中，比大奖。但是“探宝”却因涉嫌...
linx2024-09-24 07:04:08阅读：3“广发币”涉嫌诈骗，已彻底崩盘
最近，“广发币”涉嫌诈骗，引发了众多网民关注，令人唏嘘不已。今年3月，“广发币”被公告为非法发行虚拟货币，违反了《中华人民共和国货币法》。而此后，“广发币”的表现...
linx2024-09-24 07:04:07阅读：3“BU”涉嫌诈骗，已被警方打掉
事发时，警察收到群众的报警称，发现一名男子涉嫌诈骗。一个案件及实名制的报警系统正在活跃地保护报警者，这就是报警电话的功劳。如果细心地观察，犯罪嫌疑人会出现在现...
linx2024-09-24 07:04:07阅读：3“永利”涉嫌诈骗，已清退用户
近日，多名个人投诉永利游戏有序（YongliGame）涉嫌诈骗行为，扣押玩家的游戏账户资金。据报道，“永利”游戏平台清退该类用户资金500万元。永利游戏的发言人称，经公司工......
linx2024-09-24 07:04:07阅读：3“趣游生态”涉嫌诈骗，已跑路了
趣游生态是一家位于江苏省的网络服务公司，致力于提供个性化的旅行体验。最近有传言说，趣游生态涉嫌诈骗，数百名投资者损失了大量的金钱，无法获得他们投资的回报。关于...
linx2024-09-24 07:04:06阅读：3“绿宝合约”涉嫌诈骗，用户资金被卷走
近日，有报道称，一款名为“绿宝合约”的应用程序涉嫌诈骗，投资者的资金被卷走，给用户带来了很大的损失。事实上，“绿宝合约”是一款匿名的金融交易电子商务应用程序，这款...
linx2024-09-24 07:04:06阅读：3“CDB”涉嫌诈骗，已宣布关闭
中国迪士尼（CDB）涉嫌诈骗，已经宣布关闭。这是中国最大的旅游地产公司之一，拥有大量在全国范围内的项目，曾带领多起投资业务，吸引了众多投资者。但最近，CDB出现涉嫌非法集...
linx2024-09-24 07:04:05阅读：3“KFT”涉嫌诈骗，已圈钱跑路
KFT，全称KelvanFinancialTrading，是一家来自美国德克萨斯州的金融服务公司，它主要提供网上交易和咨询公司服务。KFT最近被控涉嫌诈骗，试图从投资者们那里获.........
linx2024-09-24 07:04:04阅读：4
