“奥德赛”涉嫌诈骗，用户资金被卷走
“奥德赛”案是一起规模庞大的诈骗案件，根据报告，这起案件可能造成超过400亿元损失。早在2018年，公司被曝出可能涉嫌挪用用户资金，而当时的起诉人更是要求注销公司的...
linx2024-09-24 08:08:04阅读：1
“闪电链”涉嫌诈骗，已圈钱跑路
近日，“闪电链”哄抢热炒的投资风潮迎来了它的悲惨结局。据报道，短短一月闪电链已经圈钱跑路，影响约60多个省市的数十万各自，面临巨额损失。闪电链以其优质的产品投资...
linx2024-09-24 08:08:03阅读：1“AD”涉嫌诈骗，已被判无期
AD涉嫌诈骗已经受到了判决，判处他无期徒刑。根据法庭宣判，AD犯下了诈骗罪，其具体行为是：以提供虚假贷款的名义，以伪造文件和其他手段，骗取多名受害者的资金。AD于2018年...
linx2024-09-24 08:08:02阅读：1“奥塔”涉嫌诈骗，警方已预警
近日，有关“奥塔”涉嫌诈骗的报道引起了广泛关注。据报道，“奥塔”采用假脸、虚假的投资等方式欺骗投资者，已有近百万人受害。警方已对其发出公开预警，请求广大网民及...
linx2024-09-24 08:08:02阅读：1“TG”涉嫌诈骗，已崩了
TG公司涉嫌诈骗，以往获得的信任在一夜之间荡然无存。TG公司一向以专业安全性的信义而闻名，不仅如此，该公司还提供高性能的产品，非常顺畅的客户体验，价格实惠平民化，深受...
linx2024-09-24 08:08:01阅读：1“HSC”涉嫌诈骗，已胎死腹中
近日，有报道称，斯洛伐克一名女子（简称”HSC”）涉嫌诈骗，其胎儿已胎死腹中。据悉，这位女子故意将自己报告为怀孕以骗取援助，警方经过调查后发现，这位女子胎儿已胎死腹中，因...
linx2024-09-24 07:36:11阅读：1“乐享宝”涉嫌诈骗，收割韭菜
乐享宝涉嫌诈骗，收割韭菜。所谓“乐享宝”，是一种网络投资理财形式，其采取的是“每月定期投资、分散投资的形式”，但实际上，它是一种高风险投资，并且收割了大量的韭菜。...
linx2024-09-24 07:36:10阅读：1“云杉”涉嫌诈骗，已快凉了
随着物联网技术的发展以及网络的普及，针对网络环境的投资非法诈骗活动显著增多，“云杉”就是比较突出的一个代表。“云杉”诈骗活动始于2020年，使用了精心设计的宣传...
linx2024-09-24 07:36:09阅读：1“众人链”涉嫌诈骗，已吃牢饭了
近些年来，信息技术的高速发展，使得上网投资的投资种类迅速繁多，而其中一款号称“众人链”投资产品，就惹起了众多投资者的注意。据报道，根据案件介绍，由于众人链投资诈骗...
linx2024-09-24 07:36:09阅读：1“微粒”涉嫌诈骗，已操盘手已被抓
近期，微粒涉嫌诈骗的新闻引发热议。据报道，一名操盘手因涉嫌使用币值变化扰乱比特币市场，煽动市场预期，从而误导投资者，并从中获取不正当的利益。故而涉嫌双重诈骗罪，遭...
linx2024-09-24 07:36:09阅读：1“众恒链”涉嫌诈骗，提现不到账
众恒链涉嫌诈骗，提现不到账是指投资者或会员在众恒链平台申请提现后，提现金额未能准确及及时到自己的账户中.近期，一些投资者在众恒链官方社交媒体上反映，在使用众恒...
linx2024-09-24 07:36:08阅读：1“广利”涉嫌诈骗，持续暴跌
广利涉嫌诈骗一事已经受到关注，造成了公司股价的暴跌。起初，一些投资者显得比较轻松，他们认为投资者们的投资行为就是在为公司带来利润。然而事实上，有一些投资者发现...
linx2024-09-24 07:36:07阅读：1“美特”涉嫌诈骗，已暴雷
近日，一家名为“美特”的企业遭到暴雷，称该企业涉嫌诈骗。经过调查，据称“美特”是一家购物网站，该网站声称可以很快的将购买的商品发货，但事实上，它只是骗取客户的费用...
linx2024-09-24 07:36:06阅读：1“OK链”涉嫌诈骗，已被法院判决
上海市普陀区人民法院（2018）普19民初198号民事判决书认定，“OK链”主体公司及“OK链”负责人涉嫌诈骗罪。“OK链”主体公司是普陀区一家从事网络技术开发业务的公......
linx2024-09-24 07:36:06阅读：1“金猪有财”涉嫌诈骗，已无法提现
今天，网络上流传着一个名叫“金猪有财”的应用程序，宣称能够让人们在短时间内获得大量的金钱。它具有诱惑性的促销活动，声称可以通过输入个人信息，在几个小时内获得小...
linx2024-09-24 07:36:05阅读：1“云健康”涉嫌诈骗，直接跑了
近日，有报道称“云健康”可能涉嫌诈骗，引起了很多关注。“云健康”是一家网络健康咨询服务平台，它给消费者提供手机、PC等不同移动设备上的在线咨询、实时预约挂号、...
linx2024-09-24 07:36:05阅读：1“YLF”涉嫌诈骗，已关闭平台服务
YLF是在公众上流行的一家区块链债券平台，它的目标是为用户提供一个安全的、经过审查的环境，供其在平台上进行优质的债券的购买。然而，最近有消息称，YLF已经被调查机构...
linx2024-09-24 07:36:04阅读：3“BDB”涉嫌诈骗，已永久关闭
BDB是北京数字银行的简称，它成立于2019年8月。BDB以旨在提供“灵活资金融资”的名义运营，但最终产生了诈骗及其他违法行为的嫌疑。诈骗行为的指控是指：BDB涉及金额巨...
linx2024-09-24 07:36:04阅读：1“招财币”涉嫌诈骗，已限制提现
2020年9月，有关部门突然发布了一份关于“招财币”的通告，披露了招财币涉嫌诈骗的事实。根据该公告，“招财币”已限制提现，其客户需要支付更多手续费才能够获得有限的...
linx2024-09-24 07:36:04阅读：1“星链”涉嫌诈骗，已暂停中国区注册
“星链”是一家涉嫌诈骗的公司，它的中国区已经暂停注册。“星链”以投资者的“新热币”（XRC）为抵押，以投资金款和新的数字货币组合款项支付给投资者。但是，根据记者的...
linx2024-09-24 07:36:03阅读：1“NCTC”涉嫌诈骗，已关闭中国区服务
NCTC（NationalCollegeTuitionCorporation）是一家美国总部的高等教育招生咨询公司，它曾与30多个中国大学建立了合作关系，主要负责招收外国学生.........
linx2024-09-24 07:36:03阅读：1中值联空气币预警榜（2023年11月13日）
中值联空气币预警榜（2023年11月13日）第一名：FI/财经币/FInsurToken.........
linx2024-09-24 07:36:02阅读：1中值联传销币预警榜（2023年11月13日）
中值联传销币预警榜（2023年11月13日）第一名：UTT/联合交易币/UnitedTradersToken.........
linx2024-09-24 07:36:02阅读：1绿藤理财
2017年央视公布350个资金传销组织名单，绿藤理财在名单中。模式更中翌一样，同样冒充它人公司使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑，结果同样没多久关网跑路；......
linx2024-09-24 07:36:01阅读：1上海悠唐
身陷互联网新型传销骗局数万投资者39亿资金或血本无归近日，众多投资者向华夏财富君反映，他们陷入了一个互联网传销骗局，投资给一家名为上海悠唐网络科技公司（以下简称...
linx2024-09-24 07:04:12阅读：1
